Балансы банков «Славянский» и Традо-банка содержали фальшивые ценные бумаги

Баланс банка «Славянский» на момент отзыва у него лицензии наполовину состоял из липовых ценных бумаг, огромное количество таких бумаг было и у Традо-банка.

Для формирования банковских балансов использовалась одна схема: выводили средства из уже имеющегося банка для приобретения ценных бумаг. Позже на эти средства брали новый банк, а на баланс работающего банка зачисляли липовые выписки из депозитария.

Выписки делались для приобретения облигаций и акций эмитентов высшего класса, в том числе, «Газпрома». Кстати, в отношении последнего были предъявлены расписки суб-депозитария – денежной компании, которая числилась профучастником, но по сути оказывалась, что она регилась по адресу, которого по сути не существует.

Банк Рф с 3 декабря отозвал лицензию у банка «Славянский» и Традо-банка. Также на прошлой неделе управляющий Центрального Банка Сергей Игнатьев заявил, что регулятор выявил признаки уголовных злодеяний и собирается навести воззвание в Генеральную прокуратуру по подозрению в краже активов банков.

Согласно неофициальной инфы, основным собственником банка «Славянский» и Традо-банка выступает Матвей Урин, которого правоохранительные органы задержали после варианта с нападением на бывшего члена правления «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена 15 ноября. Эти банки входят в финансово-промышленную группу, которая соединяет воединыжды также банки «Монетный дом», Уралфинпромбанк и Донбанк.