Милиция выявила преступную группу, которая занималась незаконными банковскими операциями

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли международную криминальную группу, участниками которой были 13 москвичей. Согласно материалам следствия эта группа проводила нелегальные банковские операции на огромные суммы по системе «Банк-клиент».

Предполагаемые мошенники смогли на этой системе средством фирм-однодневок заработать более 180 млн. рублей.

Клиентами этой группы были, в большей степени, лица, которые не желали платить налоги государству. По их просьбе средства переводили на счета в Рф, на Кипре и в Гонконге.

Оборот средств таких подставных компаний колебался от полумиллиона до млрд баксов. Суммы перечислялись в границах от 10 до 100 млн. рублей, за что они мошенники получали 2-3% от суммы сделки.

Сотрудники милиции провели серию обысков в арендуемых кабинетах, изъяла компы и документы. Некую часть инфы правонарушители хранили на латвийском сервере, а всю деятельность вели с помощью удаленного доступа.

Заведены уголовные дела по статье 187 (изготовка либо сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и других платежных документов) и статье 172 УК РФ (нелегальная банковская деятельность). Подозреваемым угрожает до 7 лет лишения свободы по каждой статье.