Правоохранительные органы пресекли хищение акций ОАО «Газпром»
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Рф сумело пресечь хищение акций ОАО «Газпром» на сумму в 19 млн 836 тыс. рублей. Сотрудники ГУЭБиПК МВД выявили депозитарный счет физического лица, от имени которого правонарушители по фиктивному паспорту делали операции по обналичиванию бумаг, похищенных в период с июля по август 2008 года у 3-х акционеров Газпрома.
Акции похитила организованная группа, каждый участник которой верно делал свою роль. Были установлены преступные и коррупционные связи жуликов. Есть предположение, что в этой схеме замешаны некие руководители и работники отдельных коммерческих банков.
Противоправная схема производилась в несколько шагов. Сначала один из членов группы, который ранее работал в фирме, связанной с ведением и учетом реестра акционеров, определял держателей больших пакетов акций, бумаги которых приобретались сначала 90-х годов по старенькым паспортам русского эталона.
Позже на имена акционеров изготовлялись поддельные паспорта уже русского эталона, но на место фото вклеивали фото исполнителей схемы. Готовились и поддельные передаточные распоряжения на отчуждение ценных бумаг.
Позже по подложным документам акции легитимных хозяев отчуждались в пользу подельника, который являлся гражданином Украины. Он открыл счет в брокерской коммерческой организации на имя гражданина Рф, на которое у него был паспорт.
Позже акции обналичивались через продажу на интернациональной денежной бирже.