В ЦФО действовала преступная группа «черных банкиров»

Правоохранительные органы раскрыли деятельность криминальной группы «черных банкиров» в Центральном федеральном окружении, которая каждый денек через отделения «Почты России» обналичивала до 1 миллиардов. рублей.

Деятельность преступников пресекли в процессе совместной операции ФСБ и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Мошенники в период с 2007 по 2011 годы нелегально делали практически все банковские операции, не имея на то документов и разрешений.

В собственной работе они использовали более 300 фирм-однодневок, а средства отчаливали электрической пересылкой в рамках Единой системы почтовых переводов. Мошенники на расчетные счета подконтрольных им компаний высылали средства, которые требовалось обналичить. Позже почтовыми переводами эти средства переправлялись заказчику, либо посреднику, который имел с этого свою долю.

В октябре прошедшего года на этих операциях мошенники заработали около 157 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ — нелегальная банковская деятельность, виноватым угрожает до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн. рублей.