За минувший год в России зарегистрировано 1,3 тыс. преступлений, связанных с отмыванием денег

В прошедшем году в Рф было зафиксировано около 1,3 тыс. злодеяний, которые связаны с «отмыванием» средств, заявил управляющий Департамента экономической безопасности МВД Рф Юрий Шалаков.

Из этого количества 712 совершились в большом и особо большом размере, произнес Шалаков. Также было раскрыто 236 схожих злодеяний, которые были совершены с внедрением служебного положения. После расследования таких дел правоохранительным органам удалось легализировать 14,2 миллиардов. рублей, а арестовано имущества, изъято средств и имущества на сумму 1,1 миллиардов. рублей.

Удельный вес раскрытых злодеяний, которые совершались организованными группами и криминальными обществами, возрос более чем вдвое. Например, в Ставропольском крае было заведено уголовное дело в отношении 2-ух коммерсантов, которые по подложным документам зарегистрировали «фирмы-однодневки» и занимались нелегальным предпринимательством. В итоге было «отмыто» 2,3 миллиардов. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководительницу одной конторы, которая заключила заранее фиктивный договор с зарубежной компанией на поставку из Гонконга оборудования. Оказалось, что в этой схеме было спрятано практически 9 миллиардов. рублей.

ДЭБ возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ в отношении бывшего главы совета директоров «БТА Банк» — гражданина Казахстана Аблязова. Вступив в сговор с другими участниками криминальной группы, он оформил через подставных людей кредиты и нелегально купил право распоряжаться имуществом банка. Вещественный вред составил более 4 миллиардов. баксов.